Политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering Policy)

Onex предостерегает своих пользователей от использования нашего сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма или осуществления любых других противоправных действий. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от попыток легализации средств, полученных преступным путем, или использования нашей платформы для приобретения запрещенных товаров и услуг.

Ответственность за соблюдение Политики AML лежит на сотруднике Onex, который осуществляет следующие обязанности:

• Сбор идентификационной информации пользователей и передача ее ответственному агенту по обработке персональных данных;
• Разработка и обновление внутренних политик и процедур для создания, рассмотрения, предоставления и хранения всех необходимых отчетов в соответствии с применимыми законами и правилами;
• Мониторинг транзакций и анализ любых существенных отклонений от обычной деятельности пользователей;
• Внедрение системы управления записями для хранения и поиска документов, файлов, форм и журналов;
• Периодическое обновление оценки рисков;

Ответственный за соблюдение Политики AML имеет право на взаимодействие с правоохранительными органами, занимающимися предотвращением отмывания денег, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью.

Наша политика KYC (Знай своего клиента) направлена на то, чтобы мы могли лучше понимать наших клиентов и идентифицировать их, если возникают подозрения в использовании сервиса Onex не по назначению.

Пользователи сервиса Onex проходят процедуру верификации, предоставляя следующие данные:

• Полное ФИО;
• Дата рождения;
• Номер телефона;
• Адрес криптокошелька;
• Документы, идентифицирующие личность, такие как паспорт или идентификационную карту. Обращаем ваше внимание, что при визите в офисе ответственный за соблюдение KYC сотрудник Onex попросит показать оригинал паспорта.

Наш сервис оставляет за собой право собирать эту информацию для выполнения нашей политики борьбы с отмыванием денег (AML). Мы гарантируем, что эта информация обрабатывается и хранится в строгом соответствии с нашей политикой конфиденциальности и политикой обработки персональных данных.

Кроме того, для идентификации пользователей, наш сервис оставляет за собой право запросить дополнительные сведения, а также фото или видео для верификации клиента, особенно если у нас возникают подозрения относительно достоверности предоставленной информации.